Telegram и USDT назвали главными инструментами криптомошенничества на $442 млрд

[bitbot]

Мессенджер Telegram и стейблкоин USDT играют ключевую роль в деятельности международных сетей онлайн-мошенников. Об этом заявил главный научный сотрудник аналитической компании Elliptic Том Робинсон.

Ущерб превысил $442 млрд
По данным исследования, общий объём ущерба от интернет-мошенничества в криптоиндустрии в прошлом году достиг $442 млрд.

Специалисты Elliptic изучали различные схемы:
фиктивные инвестиционные проекты
поддельные криптоплатформы
схемы «забоя свиней» (pig butchering)
продажу персональных данных
финансовое мошенничество через мессенджеры

Почему упоминаются Telegram и USDT
По словам аналитиков:

Telegram активно используется для коммуникации мошенников
USDT остаётся одним из самых популярных инструментов расчётов благодаря высокой ликвидности и скорости переводов

Рост мошенничества после пандемии
Эксперты отмечают, что особенно быстро подобные схемы начали развиваться после пандемии COVID-19.

В странах Юго-Восточной Азии преступные группы начали использовать пустующие гостиницы и курортные комплексы как центры для организации масштабного кибермошенничества.

Обсуждение
Как вы считаете:
должны ли Telegram и эмитенты стейблкоинов усиливать контроль?
можно ли эффективно бороться с криптомошенничеством?
повлияет ли это на регулирование USDT в будущем?

 

[Игорь В]

Очередной наброс от аналитиков, цифры конечно запредельные нарисовали. 442 ярда — это ж почти половина капы деда, звучит как лютый оверхайп для громких заголовков. Хотя то, что в Юго-Восточной Азии реально целые заводы по скаму стоят в бывших отелях, это уже давно не секрет, в сети полно видосов на эту тему.

Насчет контроля — ну хз. Тетер и так по первому свистку из органов кошельки в бан кидает, куда уж сильнее-то? А если Дуров начнет каждое сообщение модерировать, то Телега превратится в обычную помойку с цензурой, и все оттуда просто свалят в какой-нибудь Session или Matrix.

Скам был и будет, пока есть наивные хомяки, которые верят в иксы из воздуха и "забой свиней". Регулировать USDT будут по-любому, гайки закручивают стабильно, но вряд ли это реально остановит мошенников. Просто перейдут на другие монеты, которые сложнее отследить, или миксеры юзать начнут активнее. Борьба со скамом — это вечная игра в кошки-мышки, имхо.